APDEJT.si

Španskega podjetnika je sodnik poslal v začasni pripor zaradi suma goljufije v piramidni shemi. Podjetnik naj bi bil vpleten v goljufijo, vredno več kot 260 milijonov evrov, zaradi česar obstaja nevarnost pobega. Odkrili so tudi račun v Singapurju z 29 milijoni evrov, ki je povezan z njim.

Španski sodnik Calama je odredil pripor za podjetnika, ki je osumljen obsežne piramidne sheme, vredne več kot 260 milijonov evrov. Podjetnika so aretirali po odkritju računa v Singapurju z 29 milijoni evrov, ki je povezan z njim. Sodnik je kot razlog za pripor navedel tveganje pobega, saj je podjetnik obtožen hudih kaznivih dejanj, za katera je predpisana zaporna kazen nad dvema letoma.

Hrvaška policija preiskuje propad piramidne sheme, ki jo je organizirala EG Investment Grupa. Na tisoče državljanov, ki so vlagali denar, je ostalo brez prihrankov. Investicije posameznikov so znašale med tisoč in deset tisoč evri. Domnevno je največ prevaranih vlagateljev prav na Hrvaškem.

Ministrstvo za javno upravo Dominikanske republike je zaključilo predstavitev obtožnice proti Rafaelu Martínezu Batisti, odvetniku Héctorju Aníbalu Santillánu Faulknerju in ostalim članom mreže prevarantov. Obtoženi so, da so preko domnevne piramidne sheme, imenovane Investor Winner, pridobili več kot 4,239 milijarde dominikanskih pesov in 11,6 milijona ameriških dolarjev, pri čemer je bilo oškodovanih 332 žrtev. Zahtevana je otvoritev sodne obravnave.